Reporte BOI
El reporte de beneficiarios finales ante FinCEN. Las reglas han cambiado, y conviene confirmar si le corresponde presentarlo.
- Documentos
- 4 requeridos
- Familia
- Servicios corporativos
- Atendemos en
- Inglés y español
BOIQué es
El Beneficial Ownership Information Report (BOI) es la declaración ante FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, que identifica a las personas que son propietarias de una compañía o la controlan.
Es uno de los trámites que más ha cambiado desde su anuncio: el alcance de quién está obligado y en qué plazos se ha modificado más de una vez. Por eso, antes de tramitar nada, lo primero que hacemos es verificar si su compañía debe presentarlo hoy.
Qué incluye nuestro servicio
- Verificación de si su compañía está obligada según la normativa vigente
- Identificación de los beneficiarios finales
- Revisión de la estructura de propiedad y control
- Recopilación de los datos y documentos de cada beneficiario
- Presentación del reporte ante FinCEN, cuando corresponda
- Reportes actualizados cuando cambia la información declarada
Lo necesita si
- Constituyó una compañía y no sabe si le aplica
- Recibió un aviso sobre el reporte BOI
- Cambiaron los propietarios o el control de su empresa
- Desea confirmar que su compañía está en regla
Qué hacemos nosotros
- 1Verificamos si el trámite le aplica antes de cobrarle.
- 2Le enviamos la lista exacta de documentos, sin imprevistos.
- 3Preparamos y presentamos el expediente ante la agencia.
- 4Damos seguimiento y le informamos en cuanto hay respuesta.
Documentos requeridos
- Documentos de constitución de la compañía
- Identificación de cada beneficiario final
- Domicilio residencial de cada beneficiario
- Estructura de propiedad y control
Cuánto tarda
Verificamos primero si el reporte aplica y en qué plazo, porque la norma ha cambiado.
Si este trámite no le aplica, se lo indicamos.
Preguntas frecuentes
¿Mi compañía tiene que presentarlo?
Depende de cómo esté constituida y de la normativa vigente, que ha cambiado varias veces. Lo verificamos antes de cobrarle por un trámite que quizá no le corresponda.
¿Quién se considera beneficiario final?
Quien posee al menos el 25 por ciento de la compañía o quien ejerce un control sustancial sobre ella, aunque no figure como propietario.
¿Se presenta cada año?
No es anual. Se presenta una vez y se actualiza cuando cambia la información declarada.
¿Qué ocurre si me correspondía y no lo presenté?
La ley prevé sanciones civiles y penales. Por eso conviene confirmarlo en lugar de suponer que no aplica.
También le puede interesar
Ver los doce servicios
LLCRegistro de compañías
Su LLC o corporación constituida en Florida, con EIN y lista para iniciar operaciones. Es el primer paso de todos los demás trámites.
ANNUALReportes anuales
El Annual Report del estado de Florida, junto con enmiendas, conversiones y disoluciones. Lo que mantiene su compañía activa y en regla.