Reporte BOI
El reporte de beneficiarios finales ante FinCEN. Las reglas han cambiado, y conviene saber si te aplica.
Qué es
El Beneficial Ownership Information Report es la declaración ante FinCEN, la red del Tesoro contra delitos financieros, que identifica a las personas que son dueñas o controlan una compañía.
Es de los trámites que más ha cambiado desde que se anunció: el alcance de quién está obligado y en qué plazos se ha modificado más de una vez. Por eso lo primero que hacemos es verificar si tu compañía tiene que presentarlo hoy, antes de tramitar nada.
Lo necesitas si
- Constituiste una compañía y no sabes si te aplica
- Te llegó un aviso sobre el reporte BOI
- Cambiaron los dueños o el control de tu empresa
- Quieres confirmar que estás en regla
Qué documentos hacen falta
- Documentos de constitución de la compañía
- Identificación de cada beneficiario final
- Direcciones residenciales de los beneficiarios
- Estructura de propiedad y control
Cuánto tarda
Verificamos primero si aplica y en qué plazo, porque la norma ha cambiado.
Escríbenos por WhatsApp+1 (786) 806-4863Dudas frecuentes
¿Mi compañía tiene que presentarlo?
Depende de cómo esté constituida y de la normativa vigente, que ha cambiado varias veces. Lo verificamos antes de cobrarte por un trámite que quizá no te toque.
¿Quién cuenta como beneficiario final?
Quien posee al menos el 25 por ciento de la compañía o quien ejerce control sustancial sobre ella, aunque no figure como dueño.
¿Se presenta cada año?
No es anual. Se presenta una vez y se actualiza cuando cambia la información declarada.
¿Qué pasa si no lo presento y me tocaba?
Hay sanciones civiles y penales previstas. Por eso conviene salir de dudas en lugar de asumir que no aplica.
